Консультирование по вопросу применения закона № 115-ФЗ

Закон №115-ФЗ не устанавливает определенного перечня сведений, которые вправе запрашивать кредитная организация у клиентов в рамках соблюдения требований закона о противодействии легализации, поэтому объем таких сведений определяются кредитной организацией самостоятельно

Подробнее на Правовед.ru: https://pravoved.ru/question/1294381/

Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» действует в РФ с августа 2001 года.

За время действия закона возникло много проблем, с которыми столкнулся российский бизнес:

- что делать, когда банки запрашивают многочисленные документы?

- о каких операциях и куда банк передает информацию?

- каковы требования закона о раскрытии информации о бенефициарных владельцах юридического лица?

- каковы риски некорректной работы банка?

- как получить выгоду от применения элементов закона?

Мы предлагаем консультации по:

- минимизации рисков потери деловой репутации и бизнеса в целом;

- увеличению продаж товаров (услуг) от изменения маркетинговой политики;

- применению элементов закона при углубленном исследовании клиентской базы;

- приобретению актуальных знаний для управления бизнесом.

Консультации оказывает старший аудитор Степановский Константин Григорьевич.